Ele pode não ser tão imediatamente familiar como nomes de famílias como Al Capone, Frank Costello e Carlo Gambino, mas no mundo do crime, Semion Mogilevich aparece do mesmo tamanho.O sujeito mais procurado do mundo, que negou múltiplas alegações de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, fraude fiscal, estocagem de armas e financiamento do terrorismo, ainda hoje é perseguido pelo FBI, Interpol e inteligência israelense.
Em 1998, The Village Voice descreveu Mogilevich “o gângster mais perigoso do mundo”. Conhecido como “Brainy Don” por causa de seu diploma em economia, ele ganhou infâmia como líder da Máfia Vermelha, uma brutal família da máfia russa que cresceu e se tornou um cartel global do crime. O FBI afirma que Mogilevich operou sob oito pseudônimos, enquanto as autoridades russas dizem que ele tem 17 nomes diferentes.
Os detalhes em torno do início da vida de Mogilevich são obscuros. De acordo com The Village Voice, Mogilevich nasceu na Ucrânia e eventualmente tornou-se membro do grupo criminal Liubertskaya. As autoridades da União Soviética tomaram conhecimento dele nos anos 70, depois de ele ter estado envolvido em pequenos furtos e falsificações. Na década de 1980, ele estava defraudando refugiados judeus, prometendo trocar seus bens inestimáveis por terra, apenas para fugir com os lucros. Nos anos 90, ele se tornou cidadão israelense e casou-se com uma húngara. Formou importantes laços políticos em Israel e construiu uma organização criminosa de 250 membros – sediada em clubes de prostituição e cheia de associados instruídos – em Budapeste. Ele também comprou basicamente toda a indústria de armas húngara e, em 1994, tornou-se um fabricante legítimo de armas que até se apresentou em uma convenção de armas nos EUA.
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Por um artigo do New York Times de 1999, depois da queda da União Soviética e da retirada das suas forças militares, generais alegaram ter vendido as suas armas ao Mogilevich, que por sua vez as vendeu, a preços muito mais elevados, a países como o Iraque, o Irão e a Sérvia. Um relatório da inteligência britânica de 1995 estimou que ele valia 100 milhões de dólares, e foi ainda mais acusado de orquestrar um esquema de lavagem e extorsão de dinheiro de 150 milhões de dólares nos Estados Unidos através de uma empresa de ímãs baseada na Filadélfia.
Autoridades têm lutado para realmente colocar todos esses crimes em Mogilevich, no entanto, como o seu império prosperou em políticos que olharam para o outro lado – tudo ao mesmo tempo em que provavelmente foram pagos debaixo da mesa. “Na Europa e na Rússia, a corrupção da polícia e dos funcionários públicos tem sido parte do modus operandi da Organização Semion Mogilevich”, declarou um documento confidencial do FBI adquirido por The Village Voice.
Em resposta, Mogilevich disse ao The New York Times que “todas as acusações de ‘lavagem’, controle do tráfico de drogas, prostituição e assassinatos por contrato não passam de delírios do F.B.I.”, que está a tentar obter mais dinheiro do Congresso para combater a ‘máfia russa’.”
Mogilevich foi preso em Moscovo em 24 de Janeiro de 2008 por suspeita de evasão fiscal sob uma empresa de cosméticos, mas foi libertado em 24 de Julho de 2009.
Como Business Insider reportou em 2014, Mogilevich está agora a viver abertamente na Rússia e tem-se mantido fora dos olhos do público. O Eurasia Daily Monitor reportou em 1999 que ele tem laços estreitos com Vladimir Putin. Os EUA não têm um tratado de extradição com a Rússia, por isso, enquanto ele permanecer no país, Mogilevich pode evitar a acusação para sempre.