Il n’est peut-être pas aussi immédiatement familier que des noms de ménages comme Al Capone, Frank Costello et Carlo Gambino, mais dans le monde du crime, Semion Mogilevich se profile tout aussi grand.Le sujet le plus recherché au monde, qui a nié de multiples accusations de blanchiment d’argent, de trafic de drogue, de fraude fiscale, de stockage d’armes et de financement du terrorisme, est encore aujourd’hui poursuivi par le FBI, Interpol et les services secrets israéliens.
Dans un article de 1998, The Village Voice décrivait Mogilevich comme « le gangster le plus dangereux au monde ». Connu sous le nom de « Brainy Don » en raison de son diplôme d’économie, il a gagné en infamie en tant que chef de la Mafia rouge, une famille de mafieux russes brutaux qui s’est transformée en un cartel mondial du crime. Le FBI affirme que Mogilevich a opéré sous huit pseudonymes, tandis que les autorités russes disent qu’il a 17 noms différents.
Les détails entourant les débuts de la vie de Mogilevich sont obscurs. Selon The Village Voice, il est né en Ukraine et a fini par devenir un membre du groupe criminel Liubertskaya. Les autorités soviétiques ont eu connaissance de son existence dans les années 1970, après qu’il ait été impliqué dans des petits vols et des contrefaçons. Dans les années 1980, il escroquait des réfugiés juifs en leur promettant d’échanger leurs biens inestimables contre des terres, avant de s’enfuir avec les bénéfices. Dans les années 1990, il est devenu citoyen israélien et a épousé une Hongroise. Il a noué des liens politiques importants en Israël et a mis sur pied une organisation criminelle de 250 membres à Budapest, dont le siège est situé dans des clubs de prostitution et qui compte de nombreux associés instruits. Il a aussi pratiquement racheté toute l’industrie hongroise de l’armement et, en 1994, il est devenu un fabricant d’armes légitime qui s’est même présenté à une convention américaine sur les armes.
Selon un article du New York Times de 1999, après la chute de l’Union soviétique et le retrait de ses forces militaires, des généraux ont affirmé avoir vendu leurs armes à Mogilevich, qui les a ensuite revendues, à des prix beaucoup plus élevés, à des pays comme l’Irak, l’Iran et la Serbie. Un rapport des services secrets britanniques de 1995 a estimé qu’il valait 100 millions de dollars, et il a en outre été accusé d’avoir orchestré un système de blanchiment d’argent et de racket de 150 millions de dollars aux États-Unis par l’intermédiaire d’une société d’aimants basée à Philadelphie.
Les autorités ont cependant eu du mal à réellement épingler tous ces crimes à Mogilevitch, car son empire a prospéré grâce à des politiciens qui ont détourné le regard – tout en étant probablement payés au noir. « En Europe et en Russie, la corruption de la police et des fonctionnaires a fait partie du modus operandi de l’Organisation Semion Mogilevich », indique un document classifié du FBI acquis par The Village Voice.
En réponse, Mogilevich a déclaré au New York Times que « toutes les accusations de « blanchiment », de contrôle du commerce de la drogue, de prostitution et de meurtres à forfait ne sont rien d’autre que les divagations du F.B.I., qui essaie d’obtenir plus d’argent du Congrès pour lutter contre la « mafia russe » »
Mogilevich a été arrêté à Moscou le 24 janvier 2008 pour des soupçons d’évasion fiscale dans le cadre d’une société de cosmétiques, mais il a été libéré le 24 juillet 2009.
Comme Business Insider l’a rapporté en 2014, Mogilevich vit maintenant ouvertement en Russie et est largement resté hors de l’œil du public. L’Eurasia Daily Monitor a rapporté en 1999 qu’il avait des liens étroits avec Vladimir Poutine. Les États-Unis n’ont pas de traité d’extradition avec la Russie, donc tant qu’il reste dans le pays, Mogilevich peut éviter les poursuites pour toujours.