Può non essere immediatamente familiare come i nomi delle famiglie come Al Capone, Frank Costello e Carlo Gambino, ma nel mondo del crimine, Semion Mogilevich è altrettanto grande.Il soggetto più ricercato al mondo, che ha negato molteplici accuse di riciclaggio di denaro, traffico di droga, frode fiscale, stoccaggio di armi e finanziamento del terrorismo, è ancora oggi inseguito dall’FBI, dall’Interpol e dall’intelligence israeliana.
In un articolo del 1998, The Village Voice ha descritto Mogilevich “il gangster più pericoloso del mondo”. Conosciuto come “Brainy Don” a causa della sua laurea in economia, ha guadagnato l’infamia come leader della Mafia Rossa, una brutale famiglia mafiosa russa che è cresciuta in un cartello del crimine globale. L’FBI sostiene che Mogilevich ha operato sotto otto pseudonimi, mentre le autorità russe dicono che ha 17 nomi diversi.
I dettagli che circondano la prima vita di Mogilevich sono oscuri. Secondo The Village Voice, è nato in Ucraina e alla fine è diventato un membro del gruppo criminale Liubertskaya. Le autorità dell’Unione Sovietica si accorsero di lui negli anni ’70, dopo che era stato coinvolto in piccoli furti e contraffazioni. Negli anni ’80, frodava i rifugiati ebrei promettendo di scambiare i loro beni inestimabili con la terra, per poi scappare con i profitti. Negli anni 1990, è diventato cittadino israeliano e ha sposato una donna ungherese. Ha formato legami politici significativi in Israele, e ha costruito un’organizzazione criminale di 250 membri – con sede in club di prostituzione e piena di associati istruiti – a Budapest. Ha anche praticamente comprato l’intera industria ungherese delle armi, e dal 1994 è diventato un legittimo produttore di armi che si è persino presentato a una convention di armi negli Stati Uniti.
Per un articolo del New York Times del 1999, dopo la caduta dell’Unione Sovietica e il ritiro delle sue forze militari, i generali hanno affermato di aver venduto le loro armi a Mogilevich, che a sua volta le ha vendute, a prezzi molto più alti, a paesi come Iraq, Iran e Serbia. Un rapporto dell’intelligence britannica del 1995 stimava che avesse un valore di 100 milioni di dollari, ed è stato ulteriormente accusato di aver orchestrato uno schema di riciclaggio e racket da 150 milioni di dollari negli Stati Uniti attraverso una società calamita con sede a Filadelfia.
Le autorità hanno fatto fatica a incolpare Mogilevich di tutti questi crimini, tuttavia, poiché il suo impero ha prosperato sui politici che guardavano dall’altra parte – tutto mentre probabilmente veniva pagato sottobanco. “In Europa e in Russia, la corruzione della polizia e dei funzionari pubblici ha fatto parte del modus operandi dell’organizzazione di Semion Mogilevich”, ha dichiarato un documento riservato dell’FBI acquisito da The Village Voice.
In risposta, Mogilevich ha detto al New York Times che “tutte le accuse di ‘riciclaggio’, controllo del traffico di droga, prostituzione e omicidi su commissione non sono altro che le farneticazioni dell’FBI, che sta cercando di ottenere più soldi dal Congresso per combattere la “mafia russa”.”
Mogilevich è stato arrestato a Mosca il 24 gennaio 2008 per sospetta evasione fiscale sotto una società di cosmetici, ma è stato rilasciato il 24 luglio 2009.
Come Business Insider ha riportato nel 2014, Mogilevich ora vive apertamente in Russia ed è rimasto in gran parte fuori dal pubblico. L’Eurasia Daily Monitor ha riferito nel 1999 che ha stretti legami con Vladimir Putin. Gli Stati Uniti non hanno un trattato di estradizione con la Russia, quindi finché rimane nel paese, Mogilevich può evitare il processo per sempre.