Han kanske inte är lika välkänd som namn som Al Capone, Frank Costello och Carlo Gambino, men i brottsvärlden är Semion Mogilevich lika stor.Världens mest eftersökta objekt, som har förnekat flera påståenden om penningtvätt, narkotikahandel, skattebedrägeri, lagring av vapen och finansiering av terrorism, jagas än i dag av FBI, Interpol och den israeliska underrättelsetjänsten.
I ett reportage från 1998 beskrev The Village Voice Mogilevich som ”världens farligaste gangster”. Känd som ”Brainy Don” på grund av sin examen i nationalekonomi, blev han ökänd som ledare för Röda maffian, en brutal rysk maffiafamilj som växte till en global brottskartell. FBI hävdar att Mogilevich har arbetat under åtta alias, medan ryska myndigheter säger att han har 17 olika namn.
Detaljerna kring Mogilevichs tidiga liv är dunkla. Enligt The Village Voice föddes han i Ukraina och blev så småningom medlem i den kriminella gruppen Liubertskaya. Sovjetunionens myndigheter blev medvetna om honom på 1970-talet, efter att han varit inblandad i småstölder och förfalskningar. På 1980-talet lurade han judiska flyktingar genom att lova att byta ut deras ovärderliga varor mot mark, för att sedan sticka iväg med vinsten. På 1990-talet blev han israelisk medborgare och gifte sig med en ungersk kvinna. Han knöt betydande politiska band i Israel och byggde upp en kriminell organisation med 250 medlemmar – med huvudkontor i prostitutionsklubbar och full av välutbildade medarbetare – i Budapest. Han köpte också i princip upp hela den ungerska vapenindustrin och blev 1994 en legitim vapentillverkare som till och med visade upp sig på en amerikansk vapenkonvention.
Enligt en artikel i New York Times från 1999 hävdade generaler, efter att Sovjetunionen föll och dess militära styrkor drog sig tillbaka, att de sålde sina vapen till Mogilevitj, som i sin tur sålde dem, till mycket högre priser, till länder som Irak, Iran och Serbien. I en brittisk underrättelserapport från 1995 uppskattades att han var värd 100 miljoner dollar, och han anklagades vidare för att ha iscensatt ett system för penningtvätt och utpressning på 150 miljoner dollar i USA genom ett magnetföretag med säte i Philadelphia.
Myndigheterna har dock haft svårt att faktiskt sätta fingret på Mogilevitj för alla dessa brott, eftersom hans imperium har frodats av politiker som har tittat åt andra hållet – samtidigt som han troligen har fått betalt under bordet. ”I Europa och Ryssland har korruption av poliser och offentliga tjänstemän varit en del av Semion Mogilevich Organization’s modus operandi”, står det i ett hemligstämplat FBI-dokument som The Village Voice har fått tag på.
Som svar på detta sade Mogilevich till New York Times att ”alla anklagelser om ’penningtvätt’, kontroll av narkotikahandel, prostitution och uppdragsmord är inget annat än FBI:s rabalder, som försöker få mer pengar från kongressen för att bekämpa den ’ryska maffian’.”
Mogilevich greps i Moskva den 24 januari 2008 för misstänkt skatteflykt inom ramen för ett kosmetikaföretag, men han släpptes den 24 juli 2009.
Som Business Insider rapporterade 2014 är Mogilevich nu öppet bosatt i Ryssland och har i stort sett hållit sig borta från allmänhetens ögon. Eurasia Daily Monitor rapporterade 1999 att han har nära förbindelser med Vladimir Putin. USA har inget utlämningsavtal med Ryssland, så så länge han är kvar i landet kan Mogilevich undvika åtal för alltid.