Check Holds

Important! Esta conta é apenas para seu uso pessoal

Um número crescente de clientes está sendo alvo de golpes de fraude. Antes de se inscrever, reveja estas directrizes para o ajudar a evitar o seu envolvimento em actividades fraudulentas.

Não abra uma conta em nome de outra pessoa
Se alguém lhe pedir para abrir uma Conta Simples para receber fundos, é uma tentativa de fraude. Tentativas comuns de fraude incluem pedir que você abra uma conta para receber uma oferta de presente ou bónus, obter um emprego ou formação profissional, ou ajudar alguém a receber fundos (como o subsídio de desemprego).

Não partilhe o seu login ou informação de conta com ninguém
Nem o Simple nem qualquer outra instituição legítima irá alguma vez pedir a informação da sua conta. Se algum terceiro solicitar as informações de login da sua conta Simple Account, é uma tentativa de fraude. Compartilhar as informações de sua conta com outra pessoa ou permitir que outra pessoa use sua conta para receber fundos é uma violação dos termos e condições do Contrato de Conta de Depósito Simples e pode expô-lo a fraude.

Ações que podemos tomar se houver suspeita de fraude

Levamos a fraude e a segurança muito a sério no Simple, e tomamos medidas rápidas no caso de suspeita de tentativas de fraude.

Podemos congelar e fechar contas
Podemos congelar e fechar contas se houver suspeita de actividade fraudulenta, incluindo as seguintes circunstâncias:

  • Uma tentativa de receber fundos dirigidos a outra pessoa que não o titular da conta (por exemplo alguém tentar depositar fundos na sua conta destinados a outra pessoa)
  • um cliente partilha as suas informações de login com outra pessoa (por exemplo, você dá a sua senha a outra pessoa para que esta possa usar a sua conta)

Nós denunciaremos tentativas de fraude
Nós somos responsáveis por denunciar tentativas de fraude às autoridades, incluindo tentativas de fraude de desemprego. Existem penalidades estaduais e federais para fraude ao seguro-desemprego (incluindo possíveis multas e encarceramento). Se você suspeitar que é vítima de fraude no desemprego, entre em contato com a linha direta estadual apropriada de fraude listada aqui.

Eu reconheço que li este aviso Continuar solicitação

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